湖北振华化学股份有限公司关于公司高级管理人员辞职并聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺石大学副总经理2026年4月1日2027年8月29日工作变动是不适用否杨帆财务总监2026年4月1日2027年8月29日工作变动是董事会秘书否(二)离任对公司的影响
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理石大学先生和董事会秘书、财务总监杨帆先生递交的辞职申请，因工作调整原因，石大学先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司董事和董事会提名委员会委员职务；杨帆先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。
截至本公告披露日，石大学先生持有公司股份963,067股，占公司当前总股本的0.14%；杨帆先生持有公司股份1,467,783股，占公司当前总股本的0.21%。石大学先生和杨帆先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司的正常运作及经营管理产生不利影响。
二、聘任财务总监情况
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年
4月1日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周芬芬女士为财务总监，即日生效。任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对周芬芬女士的任职资格进行审查，认为周芬芬女士具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会2026年4月2日
附：周芬芬女士简历周芬芬女士，出生于1979年，本科学历，高级会计师、税务师。中国国籍，无境外永久居留权。现任公司计财部部长。
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